鹿港文明(601599):布告(系列)_1

鹿港文明(601599):布告(系列)

  证券代码:601599证券简称:鹿港文明 布告编号:2017-025

  江苏鹿港文明股份有限公司

  第四届董事会第一次会议抉择布告

  本公司及董事会整体成员确保信息发表内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说和严重遗失。

  江苏鹿港文明股份有限公司(下称“公司”)第四届董事会第一次会议,于2017年5月11日送达整体董事,会议于2017年5月16日在公司所在地的会议室举行,会议由公司原董事长钱文龙先生掌管,会议应到董事九人,实到董事九人,契合国家法令法规及公司相关规矩,公司监事、高管列席了会议,会议合法、有用。会议审议并经过以下抉择:

  (一)审议经过了《关于推举公司第四届董事会董事长、副董事长的方案》;

  依据《公司法》和《公司章程》的相关规矩,推举钱文龙先生为公司第四届董事会董事长;推举缪进义先生、钱忠伟先生为公司第四届董事会副董事长,任期均自本次董事会抉择收效起至第四届董事会届满之日止。

  表决效果:9票拥护,0票对立,0票放弃。

  (二)审议经过了《关于推举公司第四届董事会专业委员会成员的方案》:

  经公司董事会讨论研究,抉择推举如下人员担任董事会各专业委员会成员:

  (1)推举钱文龙先生、缪进义先生、钱忠伟先生、黄春洪先生、巢序先生为董事会战略委员会委员;

  (2)推举巢序先生、徐群女士、匡建东先生为董事会审计委员会委员;

  (3)推举范尧明先生、钱文龙先生、匡建东先生为董事会提名委员会委员;

  (4)推举巢序先生、匡建东先生、黄春洪先生为董事会薪酬与查核委员会委员。

  专门委员会的任期均自本次董事会抉择收效起至第四届董事会届满之日止。

  表决效果:9票拥护,0票对立,0票放弃。

  (三)审议经过了《关于推举公司第四届董事会专业委员会主任委员的方案》;

  经公司董事会讨论研究,抉择赞同由各专业委员会推举的下列人员担任主任委员。

  (1)赞同由钱文龙先生担任董事会战略委员会主任委员;

  (2)赞同由巢序先生担任董事会审计委员会主任委员;

  (3)赞同由范尧明先生担任董事会提名委员会主任委员;

  (4)赞同由匡建东先生担任董事会薪酬与查核委员会主任委员。

  表决效果:9票拥护,0票对立,0票放弃。

  (四)审议经过了《关于聘任公司高档办理人员的方案》;

  依据董事长提名,赞同聘任缪进义先生兼任公司总司理;依据总司理提名,赞同聘任钱忠伟先生兼任公司副总司理;聘任黄春洪先生、袁爱国先生、黄海峰先生、侯文彬先生、倪志刚先生、邹国栋先生为公司副总司理;聘任徐群女士兼任公司财政负责人;聘任邹国栋先生兼任公司董事会秘书,任期均自本次董事会抉择收效起至第四届董事会届满之日止。

  表决效果:9票拥护,0票对立,0票放弃。

  五、审议经过了《关于聘任公司证券事务代表的方案》。

  聘任芮雪女士为公司证券事务代表,帮忙董事会秘书工作,任期自本次董事会抉择收效起至第四届董事会届满之日止。

  表决效果:赞同9票、对立0票、放弃0票。

  (上述五项方案人员简历见附件)

  六、审议经过了《公司关于拟出资建立基金办理公司的方案》。

  依据公司文明板块的运营布局及事务开展的整体规划,公司拟与珠海横琴金马股权出资基金办理有限公司、张家港市金城融创出资办理有限公司及张家港市金茂创业出资有限公司一起出资建立张家港市鹿鼎基金办理有限公司(暂定名,以工商部分终究核定为准)。

  表决效果:赞同9票、对立0票、放弃0票。

  特此布告。

  江苏鹿港文明股份有限公司

  董事会

  2017年5月16日

  附件:

  江苏鹿港文明股份有限公司第四届董事会

  董事长、副董事长、高管人员、专业委员会成员、证券事务代表简历

  1、钱文龙先生,上届董事,1953年出世,我国国籍,无境外永久居留权,高档经济师,中共党员。1972年起历任海安油脂厂、鹿苑电阻厂、华联毛纺织染厂工人、张家港市毛精纺厂车间主任、副厂长、鹿港毛纺织品总司理、鹿港毛纺集团董事长兼总司理。现任江苏鹿港文明股份有限公司董事长。

  2、缪进义先生,上届董事,1965年出世,我国国籍,无境外永久居留权,大专文明,助理经济师,中共党员。1982年起历任张家港市华联毛纺织染厂出售员、鹿港毛纺集团出售员、出售科长、鹿港毛纺集团副董事长兼副总司理。现任江苏鹿港文明股份有限公司副董事长兼总司理。

  3、钱忠伟先生,上届董事,1966年出世,我国国籍,无境外永久居留权,大专文明,工程师,中共党员,1984年起历任鹿苑法庭书记员、张家港市毛精纺厂设备检查员、设备副科长、车间副主任、鹿港毛纺集团车间主任、副董事长兼副总司理。现任江苏鹿港文明股份有限公司副董事长兼副总司理。

  4、黄春洪先生,上届董事,1978年出世,我国国籍,大专文明。历任张家港市人民法院刑庭书记员;江苏国泰 世界集团华联进出口有限公司事务科长;江苏鹿港毛纺集团呢绒部副部长,副总司理。现任江苏鹿港文明股份有限公司副总司理,江苏鹿港朗帕服饰有限公司董事长。

  5、徐群女士,上届董事,1969年出世,我国国籍,无境外永久居留权,大专文明,管帐师,中共党员。1992年起历任张家港市鹿港毛纺有限公司主办管帐,鹿港毛纺集团财政部副部长。现任江苏鹿港文明股份有限公司董事、财政负责人。

  6、袁爱国先生,1968年出世,我国国籍,高中学历,在商场出售和产品推行方面有丰厚的工作经验,并有较强的和谐才干。历任鹿港毛纺集团出售科长、出售部部长。现任江苏鹿港文明股份有限公司副总司理。

  7、黄海峰先生,1973年出世,我国国籍,曾任张家港市普坤纺织实业有限公司副总司理,现任江苏鹿港文明股份有限公司副总司理。

  8、侯文彬先生,1975年出世,我国国籍,大专学历,助理工程师。1997年8月至2012年8月,在张家港扬子江纺纱有限公司担任厂长助理;2012年8月起在江苏鹿港文明股份有限公司担任车间主任,出产部部长。现任江苏鹿港文明股份有限公司副总司理。

  9、倪志刚先生,1977年出世,我国国籍,1994年至2015年担任过江苏鹿港文明股份有限公司车间副主任、车间主任,2015年2月起担任公司总司理助理。现任江苏鹿港文明股份有限公司副总司理。

  10、邹国栋先生,上届董事会秘书,1977年出世,大学本科,助理经济师。历任华芳纺织股份有限公司证券部副司理、司理,董事会秘书;鹿港毛纺董事会秘书;现任江苏鹿港文明股份有限公司副总司理、董事会秘书。

  11、巢序先生,上届独立董事,1971年3月出世,本科,我国注册管帐师、注册财物评估师。巢序先生历任上海市审计局科员,上海管帐师事务所主审,上海上会管帐师事务所项目司理、部分副司理、部分司理。现任上海上会管帐师事务所有限公司董事、具有上海证券买卖所颁布的独立董事任职资历训练证书。

  12、范尧明先生,上届独立董事,1963年出世,我国国籍,无境外永久居留权,中共党员。1986年至今,任江苏沙洲工作工学院教师、教研主任。到现在,不存在遭到我国证券监督办理委员会及其他有关部分的处分和上海证券买卖所惩戒的景象。

  13、匡建东先生,1953年出世,我国国籍,大专学历,中共党员;曾任,张家港市毛纺公司司理;张家港市羊毛衫厂党委书记、厂长;张家港鹿苑镇党委书记;张家港市经贸委副书记、副主任;张家港市温州就事处主任。现任,张家港市机械装备职业秘书长;江苏新美星 包装机械股份有限公司独立董事。

  14、芮雪女士,1992年出世,我国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中共党员,2016年3月至今上任于公司证券部。2016年9月参与上海证券买卖所第77期董事会秘书资历训练并取得《董事会秘书资历证书》。截止现在,其与公司控股股东、实践操控人及持有公司股份5%以上的股东不存在相相联系,也不存在遭到我国证券监督办理委员会及其他有关部分的处分和上海证券买卖所惩戒的景象。

  证券代码:601599证券简称:鹿港文明布告编号:2017-028

  江苏鹿港文明股份有限公司

  关于拟出资建立基金办理公司的布告

  本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

  重要内容提示:

  ?出资标的称号:张家港市鹿鼎基金办理有限公司(暂定名,以工商部分终究核定为准)

  ?出资金额和份额:人民币1000万元,其间:鹿港文明出资420万元,占股42%;金马公司出资400万元,占股40%;金城公司出资120万元,占股12%;金茂公司出资60万元,占股6%。

  一、买卖概述

  为更好地使用资本商场,在更大范围内寻求影视及相关工业项目或公司进行出资,江苏鹿港文明股份有限公司(以下简称“鹿港文明”或“公司”)拟与珠海横琴金马股权出资基金办理有限公司(以下简称“金马公司”)、张家港市金城融创出资办理有限公司(以下简称“金城公司”)及张家港市金茂创业出资有限公司(以下简称“金茂公司”)一起出资建立张家港市鹿鼎基金办理有限公司(暂定名,以工商部分终究核定为准)(以下简称“基金办理公司”)。

  公司于2017年5月16日举行了第四届董事会第一次会议,会议以9票经过,0票对立,0票放弃的表决效果审议经过了《公司关于拟出资建立基金办理公司的方案》,并授权公司办理层签署相关协议文件。

  本次对外出资不归于严重财物重组,也不触及相关买卖。依据《公司章程》等相关规矩,本次出资事项归于公司董事会抉择方案权限,无需提交股东大会审议。

  二、合作方基本状况

  1、金马公司

  -

  2、金城公司

  -

  3、金茂公司

  -

  三、相相联系

  金马公司、金城公司和金茂公司与公司不存在相相联系;截止到布告日,金城公司持有公司股份2,709.88万股,占公司总股本的3.03%,金茂公司持有公司股份440.53万股,占公司总股本的0.49%,金马公司未直接或直接持有公司股份;无拟增持公司股份方案;除本次签署的相关协议约好外,与公司不存在其他相关利益组织;与第三方不存在其他影响公司利益的组织。

  四、建立基金办理公司的基本状况

  1、公司称号:张家港市鹿鼎基金办理有限公司(暂定名,以工商部分终究核定为准)

  2、注册地:张家港市

  3、注册资本1,000万元,其间:鹿港文明出资420万元,占股42%;金马公司出资400万元,占股40%;金城公司出资120万元,占股12%;金茂公司出资60万元,占股6%。

  4运营范围:建议建立股权出资基金;私募股权出资基金;受托办理股权出资基金;股权出资。(以工商部分终究核定为准)

  5、建立布景:跟着居民收入水平的不断提高和消费观念的改变,国内电影票房收入继续火爆,为抢抓影视文明工业掘金的机会,更好地使用资本商场,完成公司文明板块的运营布局及事务开展的整体规划,寻求更为稳健及高效收益。

  6、出资抉择方案机制:基金办理公司下设出资抉择方案委员会,成员由鹿港文明、金马公司、金城公司别离派遣2人、2人、1人组成,出资抉择应经至少四名出资抉择方案委员会的成员表决赞同才干经过。

  五、建立基金办理公司对上市公司的影响

  1、公司本次出资建立基金办理公司,经过借力政府资源优势和资本商场专业团队,扩宽提高公司出资办理才干,契合公司的整体资本运作规划和开展战略

  2、本次出资不会对上市公司未来财政状况和运营效果构成严重影响。

  六、或许存在的危险

  基金办理公司建立后,或许面对职业方针改变、商场竞争、运营办理等各方面不确定要素带来的危险,其资本运作才干待商场查验。

  七、独立董事定见

  鹿港文明本次出资建立基金办理公司契合相关法令、法规以及《公司章程》等的规矩,其抉择方案程序合法、有用,不会对公司的正常运作和事务开展形成不良影响,契合公司久远战略开展需要,有利于公司在相关事务范畴进行工业扩张,进一步整合工业链,并充分使用基金办理人的专业出资团队和危险操控系统,增强公司的出资才干,有用过滤标的项目潜在危险,推进公司活跃稳健地外延式扩张,完成继续、健康、快速生长。

  咱们赞同公司此次出资建立基金办理公司事项。

  八、备检文件

  1、公司第四届董事会第一次会议抉择。

  2、公司第四届董事会第一次会议独立董事独立定见。

  特此布告。

  江苏鹿港文明股份有限公司董事会

  2017年5月16日

  证券代码:601599证券简称:鹿港文明布告编号:2017-026

  江苏鹿港文明股份有限公司

  第四届监事会第一次会议抉择布告

  本公司及监事会整体成员确保信息发表内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说和严重遗失。

  江苏鹿港文明股份有限公司(下称“公司”)第四届监事会第一次会议,于2017年5月16日在公司六楼会议室举行,会议应到监事三人,实到监事三人,契合国家法令法规及公司相关规矩,会议合法、有用。会议审议并经过以下抉择:

  1、审议经过了《关于推举公司第四届监事会主席的方案》

  依据《公司法》和《公司章程》的有关规矩,推抬高慧忠先生为公司第四届监事会主席,任期自本次监事会抉择收效起至第四届监事会届满之日止。

  表决效果:3票拥护,0票对立,0票放弃。

  特此布告。

  江苏鹿港文明股份有限公司监事会

  2017年5月16日

  证券代码:601599证券简称:鹿港文明编号:2017-027

  江苏鹿港文明股份有限公司

  关于员工监事换届推举的布告

  本公司及监事会整体成员确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

  江苏鹿港文明股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会任期已届满,依据《公司章程》的相关规矩,公司于近来举行了员工代表大会,推举钱丽女士(个人简历附后)为公司第四届监事会员工代表监事。

  本次经员工代表大会推举产生的1名员工代表监事将与公司股东大会推举产生的2名股东代表监事一起组成公司第四届监事会。

  特此布告!

  江苏鹿港文明股份有限公司

  2017年5月16日

  附件:

  钱丽女士简历

  钱丽,女,汉族,1974年12月出世,大专学历,助理工程师。

  1999年11月~2000年8月江苏鹿港毛纺集团有限公司成条车间值班长

  2000年9月~2004年8月江苏鹿港毛纺集团有限公司机物料库房管帐

  2004年8月~2008年5月江苏鹿港毛纺集团有限公司精纺归纳科管帐

  2008年5月至今,江苏鹿港文明股份有限公司毛腈类归纳科管帐,公司第一届监事会、第二届监事会、第三届监事会员工监事。

  证券代码:601599证券简称:鹿港文明布告编号:2017-029

  江苏鹿港文明股份有限公司

  2016年年度股东大会抉择布告

  本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

  重要内容提示:

  ●本次会议是否有否抉择案:无

  一、会议举行和到会状况

  (一)股东大会举行的时刻:2017年5月16日

  (二)股东大会举行的地址:公司所在地六楼会议室

  (三)到会会议的一般股股东和康复表决权的优先股股东及其持有股份状况:

  -

  (四)表决方法是否契合《公司法》及《公司章程》的规矩,大会掌管状况等。

  本次股东大会由江苏鹿港文明股份有限公司董事会招集,由董事长钱文龙先生掌管,选用现场投票与网络投票相结合的方法举行。本次股东大会的举行及表决方法契合《中华人民共和国公司法》及《上海证券买卖所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规矩,会议合法有用。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的到会状况

  1、公司在任董事8人,到会8人;

  2、公司在任监事3人,到会3人;

  3、董事会秘书邹国栋到会本次会议;高管黄海峰、邹国栋列席会议。

  二、方案审议状况

  (一)非累积投票方案

  1、方案称号:公司2016年年度陈述全文及摘要

  审议效果:经过

  表决状况:

  -

  2、方案称号:公司2016年年度董事会工作陈述

  审议效果:经过

  表决状况:

  -

  3、方案称号:公司2016年年度监事会工作陈述

  审议效果:经过

  表决状况:

  -

  4、方案称号:公司2016年年度财政决算陈述

  审议效果:经过

  表决状况:

  -

  5、方案称号:公司2016年年度利润分配预案

  审议效果:经过

  表决状况:

  -

  6、方案称号:关于续聘江苏公证天业管帐师事务所(特别一般合伙)为2017年年度审计组织及2016年年度审计酬劳的方案

  审议效果:经过

  表决状况:

  -

  7、方案称号:关于聘任江苏公证天业管帐师事务所(特别一般合伙)为公司2017年内部审计组织及2016年内部审计酬劳的方案

  审议效果:经过

  表决状况:

  -

  8、方案称号:公司关于为部属子公司供给担保的方案

  审议效果:经过

  表决状况:

  -

  9、方案称号:关于公司未来三年(2017年-2019年)股东报答规划的方案

  审议效果:经过

  表决状况:

  -

  10、方案称号:公司关于以搁置自有资金购买理财产品的方案

  审议效果:经过

  表决状况:

  -

  11、方案称号:公司关于修订《公司章程》的方案

  审议效果:经过

  表决状况:

  -

  12、方案称号:公司关于董事、监事2016年度薪酬状况的方案

  审议效果:经过

  表决状况:

  -

  (二)累积投票方案表决状况

  1、关于补充董事的方案

  -

  2、关于补充独立董事的方案

  -

  3、关于补充监事的方案

  -

  (三)触及严重事项,5%以下股东的表决状况

  -

  (四)关于方案表决的有关状况阐明

  本次股东大会审议的15项方案,方案11为特别抉择,取得到会会议的有用表决权股份总数的2/3以上经过。方案1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、12、13、14、15经到会本次会议的股东所持有用表决权的二分之一以上经过。本次股东大会未对告诉和布告以外的事项进行审议。

  三、律师见证状况

  1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市中伦(深圳)律师事务所

  律师:王秀伟、曾舸

  2、律师鉴证定论定见:

  江苏鹿港文明股份有限公司2016年年度股东大会的招集和举行程序契合《公司法》、《股东大会规矩》和《公司章程》的规矩;会议招集人具有招集本次股东大会的资历;到会及列席会议的人员均具有合法资历;本次股东大会的表决程序契合《公司法》、《股东大会规矩》及《公司章程》的规矩,表决效果合法有用。

  四、备检文件目录

  1、经与会董事和记载人签字承认并加盖董事会印章的股东大会抉择;

  2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法令定见书;

  3、本所要求的其他文件。

  江苏鹿港文明股份有限公司

  2017年5月16日

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